世界微头条丨三环集团(300408):召开2022年度股东大会的通知

2023-05-30 21:57:33 中财网

证券代码：300408 证券简称：三环集团公告编号：2023-23 潮州三环（集团）股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开第十届董事会第二十七次会议，决定于2023年6月20日以现场投票和网络投票的方式召开公司2022年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2022年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月20日下午2:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月20日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年6月15日

7、会议出席对象：

（1）截至2023年6月15日（股权登记日）下午3:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。

二、本次会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。	√
2.00	审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。	√
3.00	审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。	√
4.00	审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。	√
5.00	审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。	√
6.00	审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。	√
7.00	审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》。	√
8.00	审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。	√
累积投票提案
9.00	审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》。	应选人数（4）人
9.01	选举张万镇先生为公司第十一届董事会非独立董事。	√
9.02	选举李钢先生为公司第十一届董事会非独立董事。	√
9.03	选举邱基华先生为公司第十一届董事会非独立董事。	√
提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
9.04	选举马艳红先生为公司第十一届董事会非独立董事。	√
10.00	审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。	应选人数（3）人
10.01	选举蒋利军先生为公司第十一届董事会独立董事。	√
10.02	选举温学礼先生为公司第十一届董事会独立董事。	√
10.03	选举苏彦奇先生为公司第十一届董事会独立董事。	√
11.00	审议《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。	应选人数（2）人
11.01	选举陈桂旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√
11.02	选举葛运成先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√

2、上述提案已经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十四次会议和第十届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月24日和2023年5月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

3、上述提案中的第 5、6、7、8、9、10项提案属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、第 9、10、11项议案的表决采用累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时分别进行表决。非独立董事应选人数 4人，独立董事应选人数 3人，监事应选人数 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

5、公司独立董事古群女士、黄伟坤先生和许业俊先生将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2023年6月16日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

2、登记地点：广东省潮州市凤塘三环工业城综合楼。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。

（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。

（4）公司不接受本通知列明以外的其他登记方法。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，操作流程见附件二。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、本次股东大会联系人：郭泓

电话：0768-6850192

传真：0768-6850193

六、备查文件

1、第十届董事会第二十五次会议决议。

2、第十届董事会第二十七次会议决议。

3、第十届监事会第二十四次会议决议。

4、第十届监事会第二十六次会议决议。

附件一：《潮州三环（集团）股份有限公司2022年度股东大会授权委托书》。

附件二：《潮州三环（集团）股份有限公司2022年度股东大会网络投票操作流程》。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司董事会

2023年5月31日附件一：

潮州三环（集团）股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席潮州三环（集团）附件一：

潮州三环（集团）股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席潮州三环（集团）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。	√
2.00	审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。	√
3.00	审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。	√
4.00	审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。	√
5.00	审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。	√
6.00	审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。	√
7.00	审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》。	√
8.00	审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00	审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》。	应选人数（4）人
9.01	选举张万镇先生为公司第十一届董事会非独立董事。	√

9.02	选举李钢先生为公司第十一届董事会非独立董事。	√
9.03	选举邱基华先生为公司第十一届董事会非独立董事。	√
9.04	选举马艳红先生为公司第十一届董事会非独立董事。	√
10.00	审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。	应选人数（3）人
10.01	选举蒋利军先生为公司第十一届董事会独立董事。	√
10.02	选举温学礼先生为公司第十一届董事会独立董事。	√
10.03	选举苏彦奇先生为公司第十一届董事会独立董事。	√
11.00	审议《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。	应选人数（2）人
11.01	选举陈桂旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√
11.02	选举葛运成先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√